Главная | Методичка по борьбе с экономическими преступлениями

Методичка по борьбе с экономическими преступлениями


Уголовное законодательство -- эффективное средство борьбы с экономической преступностью в современных условиях. Конечно, ситуация в сфере борьбы с преступностью вообще и экономической преступностью, в частности, может быть оценена как сложная. Однако -- и это главное -- ее нельзя рассматривать изолированно от состояния общества в целом.

Популярные статьи других разделов

Экономическая преступность -- лишь одно из явлений, в которых проявляется уровень социальной стабильности или нестабильности общества и его экономического состояния.

Темпы прироста зарегистрированной преступности в последние годы связаны главным образом не с качеством правоохранительной деятельности, а с болезненными процессами перехода общества в новое состояние, хотя это не означает, что состояние правоохранительной деятельности не влияет на развитие ситуации. Задачами дальнейшего радикального усовершенствования уголовного законодательства и правоохранительной практики являются: Раздел называется "Преступления в сфере экономики" и состоит из трех глав: Имущественные посягательства - кражи, грабежи, разбои - отнесены к преступлениям в сфере экономики.

Кирову в сфере противодействия коррупции строится в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, утверждённого Президентом Российской Федерации Д.

Деятельность Отдела по борьбе с экономическими преступлениями

Медведевым 31 июля г. Проводить гласно и негласно определенные оперативно-розыскные мероприятия, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации. В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Удивительно, но факт! Отдел находится под юрисдикцией департамента экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации ДЭБ МВД России , является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющим иные функции в соответствии с Положением о Департаменте экономической безопасности МВД России, нормативными правовыми актами МВД России.

Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы, то с них изготавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. Устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц. Использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Рубрикатор

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены.

Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Работникам этой службы приходится проверять жалобы граждан на злоупотребления в системе торговли, об обмане покупателей, о фальсификации товаров, пересортице, фактах вымогательства, фактах дачи и получения взятки и т.

В таком случае лучше заранее посмотреть определенные порядки, которые закрепляются в федеральных законах, ведомственных приказах и некоторых других актах. В данных актах указывается, каковы действия лиц в тех или иных ситуациях, как должны обращаться граждане, каковы порядки, сроки и т. Кроме того, исходя из целей данной структуры можно понять, а стоит ли действительно обращаться в этот орган, подразделение или организацию, так как в некоторых случаях это необязательно, либо гражданин вообще попадает в заблуждение и думает, что ему это необходимо, а на самом деле нет.

Удивительно, но факт! Вишневскому Большинство предпринимателей имеют слабое представление о том, как вести себя при появлении в стенах фирмы сотрудников ОБЭП.

В итоге получается зря потраченное время, которого при выполнении некоторых процедур катастрофически не хватает. Разобравшись в вопросе таких проблем может просто не возникнуть. Права сотрудников УЭБиПК Права сотрудников УЭБиПК стоит рассматривать в плоскости вообще полномочий сотрудников полиции, так как по сути они имеют практически те же полномочия, только в пределах своей компетенции. С таких позиции рассматриваемые дела о хищениях могут быть разбиты на две категории: Во втором случае существенное значение имеет внезапность и од-новременность проведении первоначальных следственных действий и организационных мероприятий.

Они приобретаю характер неотложных, так как промедление с их проведением может привести к уничто-жению следов хищений, фальсификации документов, сокрытию ценно-стей, сговору заподозренных лиц и т.

Написать комментарий

По делам, возбужденным по инициативе органов дознание, следо-вателя и заявлениям, весьма важно на начальном этапе расследования обнаружить: Помимо этого, на первоначальном этапе расследования очень важ-но для заподозренных лиц неожиданно зафиксировать определенные факты, относящиеся к наличию имущества, отпуску или его приемке, я также получить от этих лиц показания по вопросам, интересующим следователя ни начальном этапе расследования.

Следователю необходимо провести следующие следственные дей-ствия и организационные мероприятии дли выявления описанных об-стоятельств, сбора доказательств, которые проводятся внезапно и одновременно: Очень важно обеспечить проведение этих ме-роприятий во всех взаимосвязанных отделах, складах, цехах и даже различных организациях, между работниками которых имеются пре-ступные связи; и проведение контрольных закупок товаров или контрольной сдачи сельскохозяйственных продуктов в целях выявления обмана покупа-теля сдатчика продукции.

При выполнении названных следственных действий очень важно точно и подробно зафиксировать состояние обнаруженного, место хра-нения документов.

С этой целью применяются научно-технические средства, имеющиеся в распоряжении следователя. Дли участия в про-ведении некоторых из них целесообразно приглашать специалистов бухгалтера, технолога, экономиста, инженера-строителя и т.

Удивительно, но факт! По таким делам не всегда возможно установить ко-личество и вид имущества, похищенного в каждом отдельном случае.

По делам, возбужденным по материалам ревизий и инвентариза-ций, также необходимо проводить перечисленные следственные дейст-вия, но они уже теряют характер неотложных, так как проводятся не неожиданно для заподозренных лиц. Поэтому на начальном этапе рас-следования подобных дел несколько изменяется последовательность проведения первоначальных следственных действий.

В самом начале расследования следователю рекомендуется про-вести по делам, возбужденным по материалам ревизий и инвентариза-ций, следующие первоначальные следственные действия: По каждому сложному делу о хищениях следователь проводит подготовительные организационные мероприятия, направленные на ознакомление с характером деятельности и функциями предприятия учреждения , где совершено хищение, с условиями храпения имуще-ства, документооборотом, па выяснение расположения помещений, где хранилось похищенное имущество, выявление документов, предметов, различных материалов, имеющих значение для дела.

Наряду с подготовительной работой имеет значение организаци-онная деятельность следователя: Важное место в организации расследования сложного дела о хи-щениях занимают схемы.

Удивительно, но факт! Глубокая конспиративность преступных формирований, специализирующихся на совершении преступлений в сфере экономики, принятие с их стороны мер по сокрытию преступлений, устранению неугодных лиц, нейтрализации возможных свидетелей, использование современных технических средств, наличие разведки и контрразведки усложняют поступление в органы внутренних дел полноценной опе-ративно-разыскной информации, а также ее дальнейшее использование в рамках уголовно-процессуального производства.

Они помогают следователю в одних случаях четко представлять себе элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость, в других -- конкретно формулировать задачи и каким образом они могут быть разрешены. По делам о хищениях чаще всего составляются схемы: Правильная организация расследования сложного дела о замаски-рованных хищениях предполагает одновременное участие в расследо-вании нескольких следователей. По делам о хищениях с учетом особенностей дела, условий его расследования рекомендуется давать участникам группы определен-ные поручения Чаще всего они носят такой характер: Планирование обеспечивает полное выяснение существенных об-стоятельств дела.

Несмотря на особенности преступных действий, раз-личия обстановки, в которых они совершаются, все же можно назвать определенные существенные обстоятельства, типичные для названных дел. Если они не показали документы, вежливо попросите их это сделать. Указанные в удостоверении данные следует в записать в Журнал.

Встречаем ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическим преступлением)

Если же сотрудники ОБЭП действуют по постановлению начальника ОВД или его заместителя , то копию этого документа они обязаны вручить представителю компании п. В этом случае специалисты по экономическим преступлениям могут изъять некоторые документы и образцы продукции.

Важно, что любое изъятие обязательно должно оформляться протоколом актом изъятия с описью. Копия протокола должна быть вручена представителю проверяемого лица. Если же постановление начальника ОВД отсутствует, то изымать что-либо проверяющие могут лишь в случае непосредственной угрозы здоровью людей или безопасности России п.

Удивительно, но факт! Департамент выполняет функции головного оперативного подразделения в системе МВД России по организации борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями.

Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступления в сфере экономической деятельности. Факторы, детерминирующие преступность в сфере экономической деятельности.

Закажи дипломную работу с полным сопровождением до защиты!

Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Состояние, динамика и структура преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Удивительно, но факт! Поскольку изначально очень мало информации о том, каким образом всё произошло и кто виновен в случившемся, отрабатываться начинают три версии:

В этой связи возникает необходимость исследования и классификации методов преступного использования автоматизированного учета, получивших распространение в последнее время. Опыт экспертно-ревизионной работы показывает несостоятельность прежних представлений в том, что для профилактики экономической преступности необходимо сохранение ее в секрете. Наоборот, широкое освящение этих вопросов в литературе и прессе позволят привлечь внимание административно-хозяйственных и экспортно-контрольных служб к операциям, за которыми могут скрываться преступные действия, и вооружить контрольные органы и экспертные учреждения необходимыми знаниями для предотвращения злоупотреблений.

Поэтому бытующее мнение о том, что в связи с переходом к рыночной экономике преступность в сфере финансово-хозяйственной деятельности со времени исчезнет, является не более чем иллюзией.



Читайте также:

  • Образец иск о возмещении материального ущерба и морального вреда образец дтп
  • Сделки с недвижимостью документы образцы
  • Коммерческая ипотека в сбербанке казань